|
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
|
|
ECLI:CY:AD:2020:D426
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Πολιτική Αίτηση αρ. 214/2020
2 Δεκεμβρίου, 2020
[Τ.ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ].
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 155.4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1964, ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ JORDAN KUWAIT BANK PLC, ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΡ.1484, ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ CERTIORARI
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡ.6.11.2020 ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ.379/2020 ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΤΡΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ Η/ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 (Ν.188(Ι)/2007) ΑΡΘΡΑ 45 ΚΑΙ 46.
Γ.Τσαρδελής με Ν.Τσαρδελή και Αγ.Αντωνέλο για Ηλ.Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, για τους αιτητές
----------------- -
A Π Ο Φ Α Σ Η
ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.: Με την παρούσα αίτηση οι αιτητές ζητούν άδεια του Δικαστηρίου για καταχώρηση αίτησης με κλήση για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari επιδιώκοντας την ακύρωση του Διατάγματος Αποκάλυψης ημερ. 6.11.2020 που εκδόθηκε από το Επαρχιακού Δικαστήριο Λευκωσίας στα πλαίσια της αίτησης αρ.379/2020, με το οποίο διατάχθηκαν να παραδώσουν ή και αποκαλύψουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες, ως δικαστική πράξη παράνομη ή/και αντίθετη με το Σύνταγμα.
Επίσης ζητούν διάταγμα με το οποίο να αναστέλλεται η ισχύς ή/και το Διάταγμα αποκάλυψης ή/και η προθεσμία συμμόρφωσης με το Διάταγμα αποκάλυψης που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 6.11.2020 στην αίτηση με αριθμό 379/20 και με το οποίο διατάχθηκαν οι αιτητές να παραδώσουν ή/και αποκαλύψουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες μέχρι την ακρόαση ή/και την έκδοση απόφασης στην Αίτηση δια Κλήσεως της παραγράφου Α ανωτέρω.
Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε επιληφθεί παρόμοιας αίτησης εναντίον προηγούμενου διατάγματος με παραπλήσιο περιεχόμενο και εδόθη σχετική άδεια για χορήγηση δια κλήσεως αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος ακύρωσης του σχετικού προηγούμενου διατάγματος αποκάλυψης. (Βλ. Jordan Kuwait Bank Plc, Πολ.αιτ. 148/20, 12.10.2020), ECLI:CY:AD:2020:D343. Η δε Δημοκρατία αποδέχθηκε την ακύρωση με επίκληση της θέσης πως στην εκεί αίτηση αποκάλυψης παραλείφθηκαν ορισμένα άρθρα που στοιχειοθετούσαν τη διάπραξη αδικημάτων. Ως συνέπεια της δήλωσης υπήρξε εκ συμφώνου ακύρωση του διατάγματος αποκάλυψης.
Η Αστυνομία επανήλθε στο Επαρχιακό Δικαστήριο με αίτηση του Υπαστυνόμου Αζά, ημερ. 30.10.2020. Το Δικαστήριο, αφού υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις στον Υπαστυνόμο Αζά επιφύλαξε την κρίση του και στις 6.11.2020 εξέδωσε την απόφαση, αποδεχόμενο το αίτημα της Αστυνομίας για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης πληροφοριών εναντίον αριθμό τραπεζών, μεταξύ των οποίων και τους αιτητές, ώστε να αποκαλύψουν και παραδώσουν στοιχεία και έγγραφα της τράπεζας στην αναφερόμενη κλειστή περίοδο (από 16.3.2013-27.3.2013) κατά την οποία τα εποπτευόμενα ιδρύματα παρέμειναν κλειστά ή απαγορεύτηκε διενέργεια συναλλαγών μετά από σχετικές εγκυκλίους ή οδηγίες.
Ως διερευνόμενα αδικήματα παρουσιάζονται διάφορα αδικήματα, ως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία που παρατίθεται στην ένορκη δήλωση του Υπαστυνόμου xxx Αζά, ως εξής:
(1) Ο περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων Νόμος 66(Ι)/1997 άρθρα 2, 30, 41 και 43
(2) Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος 138(Ι)/02 άρθρα 2, 6, 48 και 65.
(3) Ο περί της επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές Νόμος 12(1)113 άρθρα 4, 5, και 7.
(4) Ο περ( της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς Νόμος 23(111)12000 άρθρα 2, 3, 4, 7, 8 και 14.
(5) Ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος (ΚΕΦ.161) άρθρα 2, 3, 4 και 5.
(6) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 133 - Δόλος και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό.
(7) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 105 - Κατάχρηση εξουσίας.
(8) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 135(1){3} - Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και αποκάλυψη κρατικού απορρήτου.
(9) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 302 - Συνομωσία για καταδολίευση.
(10) Ο περί αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους από αξιωματούχους και λειτουργούς του δημοσίου Νόμος 51 (1)/04 άρθρα (2) (3) και (4).
(11) Αδικήματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κατά παράβαση των ’ρθρων 4 και 5, του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες, Νόμος 188(1)1 2007 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
που διαπράχθηκαν κατά ή περί τα έτη 2012-2013 στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο εξωτερικό.
Είναι αναγκαίο να τεθεί η νομική βάση που στηρίζει διατάγματα αποκάλυψης. Είναι τα άρθ.45 και 46 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, Ν.188(Ι)/2007 τα οποία έχουν ως εξής:
45. (1) ’νευ επηρεασ΅ού των διατάξεων άλλων Νό΅ων, σε σχέση ΅ε τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων για το ενδεχό΅ενο διάπραξης αδικη΅άτων, για σκοπούς ανάλυσης χρη΅ατοοικονο΅ικών συναλλαγών ή έρευνας σχετικά ΅ε τη διάπραξη καθορισ΅ένων αδικη΅άτων ή σχετικά ΅ε έρευνα για διακρίβωση εσόδων ή ΅έσων περιλα΅βανο΅ένου του εντοπισ΅ού άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων για σκοπό δέσ΅ευσης και/ή δή΅ευσης, το δικαστήριο δύναται κατόπιν ΅ονο΅ερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης να εκδώσει διάταγ΅α αποκάλυψης σύ΅φωνα ΅ε τις πρόνοιες του παρόντος Μέρους.
(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου έρευνα περιλα΅βάνει και έρευνα που διεξάγεται στο εξωτερικό και ανακριτής της υπόθεσης σε σχέση ΅ε έρευνα που διεξάγεται στο εξωτερικό περιλα΅βάνει οποιοδήποτε ανακριτή δυνά΅ει του σχετικού νό΅ου της Δημοκρατίας ο οποίος συνεργάζεται με τον ανακριτή της υπόθεσης.
(3) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται διάταγ΅α αποκάλυψης δυνά΅ει του άρθρου 46 έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στον ανακριτή και οποιαδήποτε ΅εταγενέστερη αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί δυνά΅ει του άρθρου αυτού και/ή οποιεσδήποτε ΅εταγενέστερες πληροφορίες που αφορούν το αντικεί΅ενο του διατάγ΅ατος αποκάλυψης. Προϋποθέσεις για έκδοση διατάγ΅ατος αποκάλυψης
46. (1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης δύναται, αν πεισθεί ότι συντρέχουν οι αναφερόμενες στο εδάφιο (2) προϋποθέσεις, να εκδώσει διάταγμα το οποίο καλείται διάταγμα αποκάλυψης, απευθυνόμενο προς το πρόσωπο το οποίο, κατά την άποψή του, έχει στην κατοχή του την πληροφορία που αναφέρεται στην αίτηση με το οποίο καλεί το εν λόγω πρόσωπο όπως αποκαλύψει ή παραδώσει την πληροφορία στον ανακριτή ή/και σε άλλο κατονομαζόμενο στο διάταγμα πρόσωπο μέσα σε επτά ημέρες ή μέσα σε άλλη μεγαλύτερη ή μικρότερη προθεσμία την οποία ήθελε ορίσει το δικαστήριο στο διάταγμα αν ήθελε κρίνει αυτό υπό τις περιστάσεις σκόπιμο.
(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθες:
(α) (i) Η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι συγκεκριμένο πρόσωπο διέπραξε ή έχει ωφεληθεί από τη διάπραξη καθορισμένου αδικήματος, ή η ύπαρξη χρηματοοικονομικής συναλλαγής η οποία δημιουργεί εύλογη υποψία ότι πρόσωπο ενέχεται σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή ότι η συναλλαγή ενδέχεται να σχετίζεται με τέτοια αδικήματα˙
(ii) [Διαγράφηκε]˙
(β) η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι η εν λόγω πληροφορία είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ενδέχεται να είναι ουσιαστικής σημασίας στις έρευνες για τις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση για αποκάλυψη˙
(γ) το ότι η πληροφορία δεν εμπίπτει στην κατηγορία των προνομιούχων πληροφοριών˙
(δ) η ύπαρξη εύλογης αιτίας ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να παρασχεθεί ή να αποκαλυφθεί η πληροφορία, λαμβανομένου υπόψη-
(i) του οφέλους το οποίο ενδέχεται να προκύψει για την έρευνα από την αποκάλυψη ή παροχή της εν λόγω πληροφορίας˙ και
(ii) των συνθηκών κατοχής της εν λόγω πληροφορίας από τον κάτοχό της.
(3) Το διάταγμα αποκάλυψης-
(α) Εκδίδεται και σε σχέση με πληροφορία που βρίσκεται στην κατοχή κρατικού λειτουργού˙
(β) εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομική ή άλλη διάταξη δυνάμει της οποίας δημιουργείται υποχρέωση για τήρηση μυστικότητας ή επιβάλλονται οποιοιδήποτε περιορισμοί στην αποκάλυψη πληροφορίας˙
(γ) δεν παρέχει δικαίωμα αποκάλυψης ή παράδοσης πληροφοριών οι οποίες είναι προνομιούχες˙
(δ) επιδίδεται μόνον στο πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του την πληροφορία που αναφέρεται στην αίτηση.
Οι αιτητές ζητούν άδεια όπως προσβάλουν το εν λόγω διάταγμα κυρίως για το ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των πιο πάνω άρθρων, λόγω του ότι η παραβίαση εγκυκλίου του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, δεν έχει στοιχειοθετηθεί η εύλογη αιτία σύμφωνα με το Νόμο. Ειδικά προβάλλεται το ότι δεν εξειδικεύεται η έννοια «ύποπτες συναλλαγές» και ότι αποτελεί λάθος στην όψη του το γεγονός ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο αντίκρυσε σφαιρικά το μαρτυρικό υλικό για όλους τους κατ΄επίκληση υπόπτους, παραβιάζοντας και πάλι το Νόμο και τη νομολογία.
Εξετάζοντας τη δικογραφία της αίτησης για σκοπούς μόνο συζητήσιμης υπόθεσης, θεωρώ πως εντοπίζονται νομικά και πραγματικά στοιχεία τέτοια που στοιχειοθετούν εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση, όσο αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων των πιο πάνω άρθρων στην υπό κρίση περίπτωση σε συνάρτηση με τα δοθέντα ως δεδομένα στην ένορκη δήλωση Αζά, ειδικά ως προς τη διάπραξη αδικημάτων και τη σχέση των αιτητών με αυτά. Παρά το ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η εμβάθυνση στις προβαλλόμενες θέσεις, θα πρέπει να λεχθεί πως η αρίθμηση πληθώρας αδικημάτων στην αίτηση της Αστυνομίας, δεν είναι αρκετή. Πρέπει τα διερευνόμενα αδικήματα να προκύπτουν ως θέμα γεγονότων ή τεθέντων στοιχείων από την ένορκη δήλωση. Επίσης τίθεται θέμα στοιχειοθέτησης συζητήσιμης υπόθεσης ως προς και τα λοιπά εγειρόμενα από τους αιτητές ζητήματα. (Βλ. Εdrinotio πολ.εφ.363/12, 3.7.2015), ECLI:CY:AD:2015:D477. Σε απόλυτη συσχέτιση με τα πιο πάνω τίθεται βεβαίως ότι οι αιτητές δεν φαίνεται να έχουν άλλο κατάλληλο ένδικο μέσο στη διάθεση τους, ενόψει της πρόνοιας του άρθρου 72(2) του Νόμου του 2007. Εν πάση περιπτώσει, από τα τεθέντα, προκύπτει ότι συντρέχουν οι εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις που θα έπρεπε να οδηγήσουν το Δικαστήριο στη χορήγηση της άδειας.
Συνεπώς δίδεται άδεια ως (α) της αίτησης και διατάσσεται η αναστολή της ισχύος του επίδικου διατάγματος μέχρι εκδίκασης της δια κλήσεως. Η δια κλήσεως αίτηση να καταχωρηθεί εντός 7 ημερών και να επιδοθεί στη συνέχεια. Ορίζεται για οδηγίες στις 18.12.2020 η ώρα 11.15π.μ.
Τ.Ψαρά-Μιλτιάδου, Δ.